La Providencia No. 078 publicada en Gaceta Oficial No. 39.729, de fecha 5/08/2010, tiene por objeto desarrollar en el personal, actitudes y conductas, capaces de evitar a través de la implementación de diversos métodos preventivos y de control, que el "Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios" sea utilizado como intermediario financiero para legitimar capitales y financiar el terrorismo.